最新制裁国家和高危地区信息名单
〖壹〗、最新制裁国家和高危地区信息名单 被禁止国家/地区：全球：古巴 、伊朗 、朝鲜、北苏丹 、叙利亚。这些地区禁止企业开户 、资金汇转，一般也不建议继续交易 。
〖贰〗、伊朗 、苏丹 、北韩、叙利亚 、古巴等国家已被明确列入制裁名单 。
〖叁〗 、第一类、受联合国 、美国制裁的国家：包括伊朗 、苏丹、朝鲜、叙利亚 、古巴，这5个国家是受联合国和美国制裁的 ，世界银行和新加坡本地银行大部分拒绝办理这些国家的任何业务。第二类 、受美国、欧盟等单方面制裁的实体：例如俄罗斯 。近年来 ，美国和欧盟对俄罗斯的国防 、金融和能源等行业采取一系列制裁措施 。
〖肆〗 、核实客户国家、来源渠道 、公司背景及产品类型。查询制裁名单（如联合国安理会 、OFAC、FATF名单） 。银行询问 各银行根据制裁名单制定内部高危国家清单，限制高风险业务 。交易前询问银行收汇风险及路线。单据审核 检查单据敏感词（如制裁国家名称 、实体名称） 。规划收汇/海运路线 ，避免经高风险区域 。
〖伍〗 、美国OFAC全面制裁国家美国对以下四个国家实施全面制裁：伊朗、朝鲜 、叙利亚 、古巴。这意味着美国公民和公司被禁止与这些国家进行几乎所有贸易和金融往来 ，除非获得特定许可 。 其他制裁情况联合国和反洗钱金融行动特别工作组（FATF）也有制裁名单，但未明确具体全面禁止交易的国家 。
〖陆〗、受联合国制裁或世界条约限制的国家：朝鲜、伊朗 、利比亚（部分区域）因贸易 、金融领域严格限制被列为高风险；美国、欧盟“次级制裁”名单国家 ，如古巴 、委内瑞拉 、缅甸军政府控制区 ，可能面临资金冻结或业务中断风险。风险特征与合规要求 政治风险：政权不稳定或政策突变可能导致投资权益受损。
2023年6月|黑灰名单国家或地区
023年10月10日，欧盟财政部长会议决定将阿联酋从“避税天堂”黑名单移除 ，同时将瑞士从灰色名单中删除 。
023年10月10日 ，欧盟财政部长们同意将阿联酋、马绍尔群岛从黑名单移除，瑞士从灰色名单除名 。
其他情况：如多次申请信用卡导致被列入 ，通常3个月后自动解除；贷款多次逾期需按时还款1年后解除；虚假资料需补交真实信息。特殊说明国家税务总局青海省税务局于2023年6月27日系统升级后 ，被列为灰名单的纳税人仍可使用增值税发票综合服务平台进行发票用途勾选等业务操作 。
黑灰产指游走在法律边缘或直接违反《刑法》《反电信网络诈骗法》等规定的牟利行为，如非法获取 、买卖公民个人信息，搭建伪基站发送诈骗短信 ，或为赌博 、诈骗网站提供技术支持 。公安部“净网行动 ”持续打击此类活动 ，2023年破获相关案件超12万起。
FATF观察员与准成员 观察员：如世界货币基金组织（IMF）、世界银行等世界组织 。准成员：部分国家或地区（如中国香港 、中国澳门）通过FATF区域组织（如亚太反洗钱组织APG）参与FATF的工作 。FATF灰名单与黑名单 灰名单：存在反洗钱缺陷但承诺改进的国家。例如，2023年包括叙利亚 、南苏丹等国家 。
黄热病疫区国家
〖壹〗、黄热病疫区国家包括安哥拉 、肯尼亚 、利比里亚、贝宁等32个非洲国家 ，以及哥伦比亚、阿根廷 、玻利维亚 、巴西等其他地区的国家 。
〖贰〗、去往大部分黄热病疫区国家需要强制接种黄热病疫苗。这些国家主要分布在非洲 、南美洲 、中美洲等热带地区 。
〖叁〗、非洲大陆是黄热病的高发区 非洲大陆是黄热病最主要的发病区 ，是世界上最为严重的黄热病疫区之一 。黄热病在非洲大陆的疫情非常严重，每年都有大量的人感染并死亡。根据世界卫生组织的数据 ，非洲有34个国家报告了有黄热病疫情。
〖肆〗 、黄热病是一种由黄热病病毒引起的急性传染病 ，主要通过蚊子叮咬传播 。这种疾病已经成为全球范围内的公共卫生关注问题 。 黄热病在非洲大陆的疫情尤为严重。非洲大陆是世界上最为严重的黄热病疫区之一 。
美国入境限制非洲国家
美国对非洲国家的入境限制措施分为全面限制和部分限制两类，相关政策于2026年1月1日生效 ，适用于移民和非移民签证申请者 。全面限制国家美国对以下4个非洲国家实施全面入境限制 ，禁止相关人员入境：布基纳法索：因国家安全风险评估中存在筛查和信息共享不足问题，被列入全面限制名单。
截至美东时间2025年12月16日 ，美国将受入境限制的国家数量从19个扩大至40个 ，相关政策自2026年1月1日起生效 。全面入境限制国家及人员范围新增全面限制国家：布基纳法索 、马里、尼日尔 、南苏丹和叙利亚，共5个国家 。持有巴勒斯坦民族权力机构签发的旅行证件的人员也被纳入全面限制范围。
美国近来没有官方公布的不接纳第三世界国家移民名单，但根据2024年12月特朗普签署的公告 ，受入境限制的国家数量从19个扩大至40个 ，新规将于2026年1月1日生效，这些国家绝大多数为亚洲 、非洲、中美洲等地区 。
这些国家主要集中在亚洲 、非洲 、中美洲等地区 ，也包括与美非正常关系国家 。 全面入境限制国家美国白宫此前宣布对12国公民实施全面入境限制 ，包括阿富汗、缅甸、乍得 、刚果共和国 、赤道几内亚、厄立特里亚 、海地 、伊朗、利比亚 、索马里 、苏丹和也门。
美国现行移民政策中受到入境限制的国家包括19个受关注国家和40个全面或部分受限国家，这些国家绝大多数属于亚洲、非洲和中美洲地区 。
赤道几内亚 、厄立特里亚 、海地、伊朗 、利比亚 、索马里、苏丹、也门 。 面临部分入境限制的国家布隆迪 、古巴 、老挝、塞拉利昂 、多哥 、土库曼斯坦和委内瑞拉。此外 ，联合国最不发达国家（LDCs）名单包含46个国家 ，虽然未被美国官方声明直接关联，但被普遍视为第三世界国家 ，其多数分布在非洲和中东地区。
